ABN Amro treft schikking voor misdaden begaan onder bestuur van VVD'er Zalm en CEO Vogelzang

Weer een witwasschandaal bij ABN Amro, in dit geval schuldwitwassen, volgens deskundigen van een nog groter misdadig gehalte dan gewoon witwassen..... En weer treft het Openbaar Ministerie (OM) een schikking met de bank, ofwel verder onderzoek wordt gestopt, zodat de naam ABN Amro 'officieel is witgewassen' van misdaden en verder kan met haar bankzaken, waarbij niet vergeten moet worden dat ABN Amro een staatsbank is...... Een staatsbank ofwel in feite draaien de burgers op voor de misdaden begaan door de top van de bank en dat tegen het 'luttele bedrag van 480 miljoen euro....' Kleine banken en bedrijven die zich schuldig maken aan financiële misdaden worden wel vervolgd door het OM en kunnen een schikking op de buik schrijven, ofwel ook hier is weer sprake van klassenjustitie....... 

Thorzijdank worden de oplichters Zalm en Vogelzang wel vervolgd, al moet ik zeggen dat ook hier geen gerechtigheid zal geschieden, zie hoe de nieuwe werkgever van Ralph Hamers, de Zwitserse bank UBS, omgaat met eenzelfde vervolging van deze misdadiger: de top van de bank ziet geen reden om Hamers op straat te schoppen, ofwel men verwacht simpelweg dat Hamers er af zal komen met een berisping en wellicht een voorwaardelijke gevangenisstraf.......

De Danske Bank kan zich een gedrag als dat van UBS niet veroorloven nadat de bank zo in het nieuws kwam met zwaar misdadig gedrag en hoe kan je het dan verantwoorden dat men dit misdadig handelen wilde laten aanpakken door misdadigers Zalm en Vogelzang...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Hoe cynisch wil je het hebben??!!! Danske Bank heeft de 2 misdadigers dan ook op straat gezet. Op BNR stelde men vanmorgen meermaals dat Zalm en Vogelzang verdacht zijn en er dus niet geoordeeld moet worden over deze figuren, echter zeker Zalm heeft intussen zo'n stank om zich heen hangen, dat het zelfs in de Tweede Kamer begint te stinken.... (oh nee dom van mij: de Tweede kamer stinkt al dusdanig dat heel Den Haag en zelfs het grootste deel van Nederland er overlast van ondervindt en dat is dan vooral aan de partij van Zalm en zijne grijnzende VVD misdadigheid en thorbetert premier Rutte te danken.......)

Het is dan ook nog steeds een enorme schande dat je je IBAN bankrekeningnummer niet mee mag nemen naar een andere bank als je vindt dat je bank zich bezighoudt met misdaden..... Dat bankrekeningnummer zou je voor je leven krijgen, echter de banken bekonkelden met haar enorme lobby in Den Haag en Brussel (inclusief de politici die dienen als lobbyisten) dat je dit nummer niet mag meenemen naar een andere bank...... Dat is ronduit een schande van hier tot Timboektoe en werkt bovendien in het voordeel van misdadigers, immers met een nieuw bankrekeningnummer kan je weer opgefrist verder met misdadig handelen..... Voorts geef je hier misdadigers als neonazi Porosjenko, de voormalige zwaar corrupte president van Oekraïne de kans om meerder bankrekeningen te openen, deze schoft zou meerdere bankrekeningen in Nederland hebben waarmee hij de belastingen in eigen land ontloopt*, terwijl de opzet van het IBAN bankrekeningnummer o.a. was om misdaden te kunnen voorkomen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Te zot voor woorden!! 

Tot slot nog dit: dezelfde banken die hier genoemd zijn (en nog vele andere), zijn de mede-hoofdverantwoordelijken voor de bankencrisis van 2008, die zoveel burgers en (kleine) bedrijven in diepe ellende hebben gestort en ook daarvoor zijn de hoofdverantwoordelijke toppen van banken niet veroordeeld.....

Het volgende artikel nam ik over van DeBeurs.nl:

Update: ABN AMRO moet bijna half miljard betalen in anti-witwaszaak

Door ABM Financial News op 19 april 2021 08:46 | Views: 3.147

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO moet 480 miljoen euro betalen in een schikking met het Openbaar Ministerie voor het onvoldoende naleven van regels tegen witwassen en financiële criminaliteit. Dat maakte de bank maandag bekend.

De schikking betreft een boete van 300 miljoen euro en een ontneming van winsten van 180 miljoen euro.

Het ging met name om gebrekkige procedures voor klantacceptatie, transactiemonitoring en klantvertrek in de periode 2014 tot en met 2020. Hierdoor konden klanten in sommige gevallen hun ABN AMRO-rekeningen gebruiken voor criminele doeleinden.

"Als bank hebben we niet alleen een juridische, maar ook een morele plicht om het uiterste te doen om het financiële systeem te beschermen tegen misbruik door criminelen", stelde CEO Robert Swaak maandag.

De bank werkt al jaren aan het verbeteren van de processen en heeft daar ook fors in geïnvesteerd, maar dat bleek geen onverdeeld succes. "ABN AMRO moet helaas erkennen dat, ondanks alle inspanningen en bedoelingen, de verbeterprogramma's niet altijd het gewenste effect hadden en dat er verscheidene tekortkomingen zijn aangetroffen, waarvan sommige ernstig."

Eind 2020 werkten er 3.800 mensen, dat is één op de vijf medewerkers bij ABN AMRO, fulltime aan de zogeheten Client Life Cycle-procedures. Het lopende verbeterprogramma moet eind 2022 zijn afgerond.

De verliespost van 480 miljoen euro wordt genomen in het eerste kwartaal en zal leiden tot een negatief nettoresultaat over dat kwartaal. Door de vrijval van eerder genomen voorzieningen blijft het verlies beperkt, merkte de bank op.

Tegelijk meldde Danske Bank maandag dat CEO Chris Vogelzang, oud-medewerker van ABN AMRO, de Deense bank verlaat vanwege het witwasschandaal ABN AMRO. Ook Gerrit Zalm vertrekt bij de Board van Danske Bank.

De zaak, die al jaren speelt, kwam recent weer in het nieuws, omdat het jaarverslag van de bank melding maakte van schuldwitwassen, wat ernstiger is dan eerdere verdenkingen.

Analisten van Morgan Stanley voorspelden vorige maand al dat de boete voor ABN AMRO zou kunnen oplopen tot circa 550 miljoen euro. Eerder moest de grotere sectorgenoot ING in een gelijksoortige zaak 775 miljoen euro betalen.

KBC Securities merkte op dat strafvervolging niet uitgesloten is voor oud-bestuurders zoals Gerrit Zalm van ABN AMRO, nadat er in een uitzonderlijke stap ook werd overgegaan tot strafvervolging voor ING-topman Ralph Hamers in de vergelijkbare zaak. Omdat de problemen bij ABN AMRO nog tot recent voortduurden, kunnen ook huidige bestuurders in het nauw komen, vreest KBC Securities.

 ==========================================

* De buitenlandse bankrekeningen van Porosjenko zijn o.a. gevuld met gestolen steun van de EU voor Oekraïne, ofwel geld dat ook door jou en mij is opgebracht middels de belastingheffingen......

Zie ook: 'Goldman Sachs topgraaier 'krijgt' een loonsverlaging van 10 miljoen, moet je nagaan......'

'Ex-topman Goldman Sachs weigert te betalen voor fraudeschandaal' (i.v.m. 1MDB schandaal) Voor uitleg over dat schandaal zie:

'Goldman Sachs de zoveelste bank die uiterst misdadig gedrag afkoopt met een schikking' (voor het 1MDB schandaal)

'Goldman Sachs: het genezen van een patiënt is niet rendabel........' (vandaar ook dat wie zich laat inenten tegen het Coronavirus, dat hoogstwaarschijnlijk jaarlijks zal moeten herhalen >> ping ping kassa, niet alleen voor de farmaceuten maar ook voor de banken!!)

'G20 doet niets aan de schulden van arme landen bij commerciële banken, terwijl die landen al extra lijden door het Coronavirus'

'Coronavirus als excuus om de stresstest van banken niet uit te voeren'

'Joe Biden 'van zins de Keystone XL pijpleiding te stoppen'' (waar de grote banken als Goldman Sachs deze letterlijke smeerpijpen' financieren....) Ook ING, Rabobank en BNP Parbas maken zich schudslig aan dergelijke zaken:

'ING, Rabobank en BNP Paribas financieren de oliewinning in het Amazonegebied: u wordt opgelicht!!' (en zie de links in dat bericht naar artikelen over het Amazonegebied en de vernieling daarvan door o.a. oliemaatschappijen) (!!!!)

'ING haalde porno en gokken binnen ondanks de belofte dat dit niet weer zou gebeuren'

'ING besluit 'n.a.v. Coronacrisis' 42 kantoren te sluiten, aandeelhouders blij.....'

'Banken hebben in Davos versoepeling van regels geëist'  

'Rutte vs Baudet: Rutte geeft toe: onze banken zijn weer 'too big to fail'' (zo worden we dag in dag uit belazerd door de politiek.....) (zie ook de andere links hieronder die gaan over het 'too big to fail' zijn van Nederlandse  banken, terwijl o.a. ex-minister Bos van de PvdA, zijn CDA baas destijds premier Balkenende en de huidige premier Rutte ons uit en te na beloofden dat dit nooit weer zou gebeuren...... Ach ja het liegen zit ze in het bloed!)

'Goldman Sachs de zoveelste bank die uiterst misdadig gedrag afkoopt met een schikking' 

'Marieke Blom, hoofdeconoom ING, vindt het niet meer dan logisch dat bedrijven die overheidssteun kregen 181.000 mensen hebben ontslagen'

'ING too big in crime: misdadig handelen ING Bank Slaski, gecombineerd met de leugens over de vergiftiging van Navalny' 

'Verzekeraars mogen weer dividend uitkeren en eigen aandelen opkopen: ach en als de financiële crisis hen hard treft zijn wij weer de klos'

'ING besluit 'n.a.v. Coronacrisis' 42 kantoren te sluiten, aandeelhouders blij.....'

'Goldman Sachs: het genezen van een patiënt is niet rendabel........' (!!!!)

'ING verhoogt koersdoel chemicaliëndistributeur en werkt daardoor mee aan de vernietiging van de aarde en aantasting van de volksgezondheid'

'ING doet het goed volgens Ralph Hamers (opperhoofd ING)'

'ING is alweer zo groot dat ze niet failliet mag gaan, met dank aan topgraaier Hamers'

'ING blij met nieuwe oliewinning voor de kust van Guyana, 'uiterst duurzaam...''

'Rabobank en haar valse strijd om 'duurzame palmolie': zware gezondheidsproblemen en vernietiging van oerwoud'

'ING verhoogt koersdoel chemicaliëndistributeur en werkt daardoor mee aan de vernietiging van de aarde en aantasting van de volksgezondheid'

'ING >> fraude onderzoek (o.a. witwassen en corruptie) duurt langer dan verwacht........' 

'Ralph Hamers 50% erbij op 'zeer karig salaris' en Jeroen van der Veer vindt gewoon dat ook Hamers een loonsverhoging mag hebben........'

'ING raad van commissarissen had groot verzet tegen schunnige salarisverhoging Hamers niet verwacht...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Ralph Hamers (ING top): 2018 geeft een dubbel gevoel, maar geen dubbel salaris'

'Ralph Hamers (topgraaier ING): er zijn geen klanten weggelopen vanwege de voorgestelde onbeschofte loonsverhoging bovenop zijn al veel te hoge salaris.......' (het gore lef van deze misdadiger!!)

'DNB gaat ING niet onderzoeken op zware misdaden, 'logisch' immers alweer hield deze bank geen toezicht'

'Ralph Hamers: ING stopt met investeringen in steenkool energie, hoewel....???' 

'ABN Amro topman van Dijkhuizen: staatsbank financiert steenkooluitvoer van Australië naar China' (!!!!)

'ABN Amro, staatsbank vraagt bankvergunning aan in VS, ofwel 'too big to fail' is geen probleem'

'ING onder puissant zelfverrijker Hamers bezig weer 'too big to fail' te worden'

'ABN Amro, de staatsbank 'gaat dak repareren terwijl het mooi weer is': 250 mensen op straat.....'

Danske Bank niet alleen verantwoordelijk voor grootste witwasschandaal: bood klanten goud om identiteit te verbergen

De Danske Bank blijft deuken in haar imago oplopen, nou deuken, het begint op een total loss te lijken. De bank is al verantwoordelijk voor het grootst (bekende) witwasschandaal, van maar liefst 220 miljard dollar, waar de bank Russische oligarchen hielp om hun geld tegen de EU regels in te verkassen naar plekken als de Kaaimaneilanden, overigens met hulp van de Deutsche Bank dat al evenzo als crimineel bekend staat...... ('onze' ING, ABN Amro en Rabobank kunnen er ook wat van en daar ontliep de top strafvervolging door een deal met justitie ['schikking'] >> zo iets moeten wij eens proberen en dat met bedragen die in het niet vallen bij wat de top van deze Nederlandse banken flikten, gegarandeerd dat je in het gevang belandt.......)

De CEO van Estlandse tak van de Danske Bank werd een paar maanden geleden dood gevonden, men zegt na een gelukte suïcide, wel zou er nog steeds een onderzoek gaande zijn.....

Nu is bekend geworden dat dezelfde Estlandse tak van de Danske Bank, die de miljarden van Russische klanten heeft geholpen te verkassen naar buitenlandse bankrekeningen, ook betrokken is bij het inwisselen van geld van rijke Russen voor goud, om zo anonimiteit te garanderen en hun vermogen verborgen te houden....... Het zou maar om weinig Russen gaan die van deze service gebruik maakten, hoewel er geen administratie is bijgehouden van deze transacties......

Ongelofelijk dat de banken keer op keer de dans ontspringen, terwijl gewone cliënten de klos zijn als hun bank dreigt om te vallen, immers dan mogen zij via de belasting lappen....... Onverdraaglijk nog steeds dat bijvoorbeeld Griekenland heeft moeten bloeden voor misdadig optreden van banken uit onze regio..... Er is tijdens de bankencrisis geen geld naar Griekenland gegaan, deze leugen o.a. gekoesterd door PvdA ploert Dijsselbloem, de gesel van de Grieken, verdoezelt het feit dat de schulden die de banken overhielden aan misdadig veel geld uitlenen aan Griekenland (een kind kon weten dat dit fout zou gaan) werden vergoed door de ECB met hulp van de Eurogroep waar Dijsselbloem destijds de scepter zwaaide. Nogmaals ongelofelijk en onverdraaglijk dat men daarom een land in feite failliet heeft laten gaan....... 

Zoals ook alle mensen die door de bankencrisis die veel langer aanhield dan men je wil laten geloven, in diepe ellende van werkloosheid, huisuitzetting en blijvende armoede zijn beland...... Mensen die voor een groot deel nog steeds in de stront zitten, terwijl de daarvoor verantwoordelijke bankdirecteuren en managers zijn blijven zitten op hun hoge positie bij de banken, dan wel met een onbeschoft hoge bonus vaarwel zeiden tegen hun bank....... Hetzelfde geldt voor de toezichthouders, zoals CDA kloot Wellink, die intussen al miljoenen bij elkaar moet hebben gegraaid als adviseur van een grote Chinese bank....... Wellink heeft zijn werk als toezichthouder op de banken (als directeur van De Nederlandse Bank) destijds totaal ondermaats vervuld, hij had de banken moeten manen de Grieken geen geld op de pof te lenen, maar heeft dat overduidelijk niet gedaan........

Lees het volgende artikel van Tyler Durden, gepubliceerd op Zero Hedge, waarin hij nog dieper de zaak ingaat en waar je 'nog meer fraais' over de banken kan lezen:

Bank Behind World's Largest Money Laundering Scandal Offered Russians Gold Bars To Hide Their Fortune

by Tyler Durden

Sun, 11/10/2019 - 22:00

When we last looked at Danske Bank, the Danish lender was at the center of what has been dubbed the world's largest, $220 billion money-laundering scandal that allegedly involved Russians transferring funds offshore in violation of European regulations (it also involved the chronically criminal Deutsche Bank). Then, two months ago, the scandal took a lethal turn when the CEO of the bank's Estonia branch was found dead in a still-unexplained suicide. Now, we learn of yet another bizarre twist in what some have dubbed the biggest dirty money scandal of all time: the Danish lender was offering gold bars to wealthy clients to help them keep their fortunes hidden.

According to Bloomberg, the bank’s Estonian branch - whose CEO committed suicide - which was already wiring billions of client dollars to offshore accounts, told a select group of mostly Russian customers some time around 2012, that they could now also convert their money into gold bars and coins.

So for those asking the benefits of holding money in physical gold instead of fiat (or crypto), here is the answer: aside from offering a hedge against risk, Danske presented gold as a way for clients to achieve “anonymity,” according to the documents. More importantly, the bank said that using gold ensured "portability" of assets, according to an internal presentation dated June 2012.

As one would expect, the gold/money-laundering service did not come cheap: Danske charged a fee of 0.5% on larger orders, while smaller orders had a commission of as much as 4%.

This is the first time we learn that Danske offered such "services" - in the bank's own report on its non-resident unit, the bank listed the services it provided to clients. Aside from payments, these included setting up foreign-exchange lines, as well as bond and securities trading. The bank didn’t list the sale of gold bars.

While it’s not known how much gold Danske managed to sell while the now defunct Estonian unit was still running, an internal email seen by Bloomberg revealed that at least some clients used the service. Local private banking clients were also offered the service.

Furthermore, for gold bars weighing 250 grams or more, Danske clients could obtain the precious metal without a sealed pack or paper certificates. Bloomberg adds that anti-money laundering approval was needed before customers could collect the gold, but such approvals weren’t necessary if the gold was kept in long-term storage, according to the documents.

The report goes on to note that the alleged "gold laundering" service - somewhat similar to the Turkey-Dubai-Iran PetroGold Triangle that emerged in 2012 as a means by which Iran evaded the Western blockade - was no longer offered after 2013, when the price of gold tumbled. A bank presentation dated from June 2012, when gold was trading close to an all-time high, told clients that "the product is not being advertised publicly or in the media."

Additional documents revealed that Danske’s Estonian branch sourced its gold from two partners, depending on the size of orders. One partner handled orders that exceeded 300,000 euros, equivalent to 6 kilograms at the time, and bought the gold from the Austrian mint; the other was used for smaller orders, according to the presentation, which didn’t name the suppliers.

Some of the documents promoting gold bars are signed by Howard Wilkinson, the whistleblower who brought the Danske Bank laundering scandal into the public light. His lawyer, Stephen Kohn, didn’t immediately comment on the matter when contacted by Bloomberg.

As reported previously, Danske Bank is currently investigated by the Department of Justice and the Securities and Exchange Commission (SEC) in the U.S. In Europe, it’s the target of criminal probes by prosecutors in Denmark, Estonia and France, according to Bloomberg.

The bank has also had several class-action lawsuits brought against it, and its former chief executive officer, Thomas Borgen, is under preliminary criminal investigation in Denmark, along with many other former directors at Danske.

As an aside, gold has traditionally played a special role in the "historic ties" between Russia and Estonia, which was swallowed by the Soviet Union in 1940 after it gained independence following WWI, and which communists participating in the Russian revolution used as a bridge to channel vast quantities of gold taken from the murdered family of Czar Nicholas II into the West.

In the early 1920s, about 700 tons of Czarist coins dodged a western blockade by passing through Tallinn with the knowledge of the country’s leaders, before heading for Scandinavia and the U.K. It now appears that Russian elite may have used the same path.

It remains unclear who bought the Danske gold, or where it now resides.

Tag: Business Finance