Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 12 november 2019

Danske Bank niet alleen verantwoordelijk voor grootste witwasschandaal: bood klanten goud om identiteit te verbergen

De Danske Bank blijft deuken in haar imago oplopen, nou deuken, het begint op een total loss te lijken. De bank is al verantwoordelijk voor het grootst (bekende) witwasschandaal, van maar liefst 220 miljard dollar, waar de bank Russische oligarchen hielp om hun geld tegen de EU regels in te verkassen naar plekken als de Kaaimaneilanden, overigens met hulp van de Deutsche Bank dat al evenzo als crimineel bekend staat...... ('onze' ING, ABN Amro en Rabobank kunnen er ook wat van en daar ontliep de top strafvervolging door een deal met justitie ['schikking'] >> zo iets moeten wij eens proberen en dat met bedragen die in het niet vallen bij wat de top van deze Nederlandse banken flikten, gegarandeerd dat je in het gevang belandt.......)

De CEO van Estlandse tak van de Danske Bank werd een paar maanden geleden dood gevonden, men zegt na een gelukte suïcide, wel zou er nog steeds een onderzoek gaande zijn.....

Nu is bekend geworden dat dezelfde Estlandse tak van de Danske Bank, die de miljarden van Russische klanten heeft geholpen te verkassen naar buitenlandse bankrekeningen, ook betrokken is bij het inwisselen van geld van rijke Russen voor goud, om zo anonimiteit te garanderen en hun vermogen verborgen te houden....... Het zou maar om weinig Russen gaan die van deze service gebruik maakten, hoewel er geen administratie is bijgehouden van deze transacties......

Ongelofelijk dat de banken keer op keer de dans ontspringen, terwijl gewone cliënten de klos zijn als hun bank dreigt om te vallen, immers dan mogen zij via de belasting lappen....... Onverdraaglijk nog steeds dat bijvoorbeeld Griekenland heeft moeten bloeden voor misdadig optreden van banken uit onze regio..... Er is tijdens de bankencrisis geen geld naar Griekenland gegaan, deze leugen o.a. gekoesterd door PvdA ploert Dijsselbloem, de gesel van de Grieken, verdoezelt het feit dat de schulden die de banken overhielden aan misdadig veel geld uitlenen aan Griekenland (een kind kon weten dat dit fout zou gaan) werden vergoed door de ECB met hulp van de Eurogroep waar Dijsselbloem destijds de scepter zwaaide. Nogmaals ongelofelijk en onverdraaglijk dat men daarom een land in feite failliet heeft laten gaan....... 

Zoals ook alle mensen die door de bankencrisis die veel langer aanhield dan men je wil laten geloven, in diepe ellende van werkloosheid, huisuitzetting en blijvende armoede zijn beland...... Mensen die voor een groot deel nog steeds in de stront zitten, terwijl de daarvoor verantwoordelijke bankdirecteuren en managers zijn blijven zitten op hun hoge positie bij de banken, dan wel met een onbeschoft hoge bonus vaarwel zeiden tegen hun bank....... Hetzelfde geldt voor de toezichthouders, zoals CDA kloot Wellink, die intussen al miljoenen bij elkaar moet hebben gegraaid als adviseur van een grote Chinese bank....... Wellink heeft zijn werk als toezichthouder op de banken (als directeur van De Nederlandse Bank) destijds totaal ondermaats vervuld, hij had de banken moeten manen de Grieken geen geld op de pof te lenen, maar heeft dat overduidelijk niet gedaan........

Lees het volgende artikel van Tyler Durden, gepubliceerd op Zero Hedge, waarin hij nog dieper de zaak ingaat en waar je 'nog meer fraais' over de banken kan lezen:

Bank Behind World's Largest Money Laundering Scandal Offered Russians Gold Bars To Hide Their Fortune

Sun, 11/10/2019 - 22:00

When we last looked at Danske Bank, the Danish lender was at the center of what has been dubbed the world's largest, $220 billion money-laundering scandal that allegedly involved Russians transferring funds offshore in violation of European regulations (it also involved the chronically criminal Deutsche Bank). Then, two months ago, the scandal took a lethal turn when the CEO of the bank's Estonia branch was found dead in a still-unexplained suicide. Now, we learn of yet another bizarre twist in what some have dubbed the biggest dirty money scandal of all time: the Danish lender was offering gold bars to wealthy clients to help them keep their fortunes hidden.

Afbeeldingsresultaat voor danske bank

According to Bloomberg, the bank’s Estonian branch - whose CEO committed suicide - which was already wiring billions of client dollars to offshore accounts, told a select group of mostly Russian customers some time around 2012, that they could now also convert their money into gold bars and coins.

So for those asking the benefits of holding money in physical gold instead of fiat (or crypto), here is the answer: aside from offering a hedge against risk, Danske presented gold as a way for clients to achieve “anonymity,” according to the documents. More importantly, the bank said that using gold ensured "portability" of assets, according to an internal presentation dated June 2012.

As one would expect, the gold/money-laundering service did not come cheap: Danske charged a fee of 0.5% on larger orders, while smaller orders had a commission of as much as 4%.

This is the first time we learn that Danske offered such "services" - in the bank's own report on its non-resident unit, the bank listed the services it provided to clients. Aside from payments, these included setting up foreign-exchange lines, as well as bond and securities trading. The bank didn’t list the sale of gold bars.

While it’s not known how much gold Danske managed to sell while the now defunct Estonian unit was still running, an internal email seen by Bloomberg revealed that at least some clients used the service. Local private banking clients were also offered the service.

Furthermore, for gold bars weighing 250 grams or more, Danske clients could obtain the precious metal without a sealed pack or paper certificates. Bloomberg adds that anti-money laundering approval was needed before customers could collect the gold, but such approvals weren’t necessary if the gold was kept in long-term storage, according to the documents.
The report goes on to note that the alleged "gold laundering" service - somewhat similar to the Turkey-Dubai-Iran PetroGold Triangle that emerged in 2012 as a means by which Iran evaded the Western blockade - was no longer offered after 2013, when the price of gold tumbled. A bank presentation dated from June 2012, when gold was trading close to an all-time high, told clients that "the product is not being advertised publicly or in the media."

Additional documents revealed that Danske’s Estonian branch sourced its gold from two partners, depending on the size of orders. One partner handled orders that exceeded 300,000 euros, equivalent to 6 kilograms at the time, and bought the gold from the Austrian mint; the other was used for smaller orders, according to the presentation, which didn’t name the suppliers.

Some of the documents promoting gold bars are signed by Howard Wilkinson, the whistleblower who brought the Danske Bank laundering scandal into the public light. His lawyer, Stephen Kohn, didn’t immediately comment on the matter when contacted by Bloomberg.

As reported previously, Danske Bank is currently investigated by the Department of Justice and the Securities and Exchange Commission (SEC) in the U.S. In Europe, it’s the target of criminal probes by prosecutors in Denmark, Estonia and France, according to Bloomberg.

The bank has also had several class-action lawsuits brought against it, and its former chief executive officer, Thomas Borgen, is under preliminary criminal investigation in Denmark, along with many other former directors at Danske.

As an aside, gold has traditionally played a special role in the "historic ties" between Russia and Estonia, which was swallowed by the Soviet Union in 1940 after it gained independence following WWI, and which communists participating in the Russian revolution used as a bridge to channel vast quantities of gold taken from the murdered family of Czar Nicholas II into the West.

In the early 1920s, about 700 tons of Czarist coins dodged a western blockade by passing through Tallinn with the knowledge of the country’s leaders, before heading for Scandinavia and the U.K. It now appears that Russian elite may have used the same path.

It remains unclear who bought the Danske gold, or where it now resides.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten